ПОВІДОМЛЕННЯ про скликання загальних зборів акціонерів ПАТ “Охтирський пивоварний завод” 19 березня 2015.

1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне акціонерне товариство “Охтирський пивоварний завод”, 42700,м. Охтирка, Сумської обл., вул. Батюка, 23,

2) Дата, час та місце проведення загальних зборів: 19 березня 2015 року о 12-00 год. за адресою: 42700,м. Охтирка, Сумської обл., вул. Батюка, 23, приміщення актового залу.

3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах 19 березня 2015 р. з 9-00 год. до 11 год.30 хв. , за адресою: 42700,м. Охтирка, Сумської обл., вул. Батюка, 23, приміщення актового залу.

4) Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 13.03.2015 р.

5) Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії.

2. Затвердження регламенту зборів.

3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

4. Затвердження висновків ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

5. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

6. Звіт наглядової ради про результати діяльності за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

8. Прийняття рішення щодо попереднього схвалення значних правочинів , які можуть вчинятися товариством протягом одного року.

9. Розподіл прибутку Товариства за 2014 рік.

6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами , з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів до дати проведення загальних зборів акціонерів акціонери, за їх письмовим запитом, можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 09-00 години до 17-00 години, а в день проведення загальних зборів акціонерів - у місці їх проведення, в приймальні Товариства. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Друговська Олена Миколаївна, тел. (05446) 2-36-09.

У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються прізвище, ім'я та по-батькові акціонера, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру).

7)Для участі в зборах при собі необхідно мати паспорт, або документ, що посвідчує особу акціонера, або його довірену особу. Для представників акціонера – довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог законодавства.

8) Показники фінансово-господарської дія-ті ПАТ «Охтирський пивоварний завод» за 2014 рік( тис. грн.)

Голова правління ПАТ Охтирський пивоварний завод» Журавльов К.Л.